همه چیز در مورد ترون بانک - کلاه برداری یا فرصت طلائی؟

اخیرا وب سایت های متعددی به اسم سرمایه گذاری و ارائه سود های غیر معقول فعال شده اند که از جمله این سایت ها می توان به بانک ترون (bank of Tron) اشاره کرد. این سایت بسته های متعدد سرمایه گذاری را به کاربران خود ارائه کرده که تنها از طریق واریز رمز ارز ترون (TRX) به کیف این سایت شما می توانید هر یک از این بسته های سرمایه گذاری را برای خود فعال کنید. بررسی های انجام شده نشان می دهد که کوتاه ترین بسته سرمایه گذاری این سایت مدت 18 روزه می باشد که بعد از سپری شدن این زمان معادل 140% سود به سرمایه گذار پرداخت خواهد شد. 

 از آن جایی که بستر بلاک چین بر پایه شفافیت بنا شده و راه های درآمد زایی از این صنعت تا به امروز کاملا مشخص می باشد ، کارشناسان ما بر این عقیده اند که ارائه این مقدار سود در چنین مدت زمان کوتاهی کمی جای سوال است و بسیار مشکوک به پانزی اسکم .

پانزی چیست؟

یک طرح پانزی (Ponzi scheme)، ترفندی برای کلاهبرداری است که در آن یک کلاهبردار یا همان طراح پانزی، به افراد ناآگاه وعده می‌دهد که اگر پول‌هایشان را در اختیار او قرار دهند، با آن پول‌ها کار خواهد کرد و سودهای نجومی و تضمینی به سرمایه‌گذاران خواهد داد.در ابتدا برای جلب اعتماد بیشتر، از پول افراد جدید، سود افراد قدیمی پرداخت می‌شود تا سرمایه‌گذاران بیشتری جذب سیستم شوند. این طرح در نهایت به دلیل اشباع شدن و عدم وجود سرمایه‌گذار جدید نابود شده و معمولاً کلاهبردار با مقدار زیادی پول متواری می‌شود.
تشخیص طرح‌های پانزی اصلاً سخت نیست. مهم‌ترین شاخصه این طرح‌ها سودهای نجومی تضمینی و ناشناس بودن است. به دلیل ماهیت ارزهای دیجیتال در حریم خصوصی تراکنش‌ها و عدم تحریم‌پذیری، این روزها شاهد افزایش فعالیت طرح‌های پانزی در حوزه ارزهای دیجیتال هستیم که تا زمان قانون‌گذاری ، سرمایه‌گذاران خودشان مسئولیت اصلی را بر عهده دارند.

منبع: پایگاه اطلا‌ع‌رسانی پلیس فتا

بررسی دقیق تر این سایت 

این سایت به زبان های فارسی، انگلیسی، چینی و روسی قابل درسترسی می باشد که مشخص می کند بنیان گذاران آن به فکر دریافت سرمایه از کاربران ایرانی هم بوده اند. در ادامه به بررسی وضعیت ترافیک اینترنتی به این سایت از موقعیت های مختلف جغرافیایی خواهیم پرداخت.

بیشترین دسترسی به این سایت از سمت کاربران کشورهای ایران با 16%، ونزوئلا با 12% و آرژانتین با 8% بوده است که این خود به تنهایی بسیار سوال بر انگیز است که آیا گرداندگان این سایت با هدفی مشخص کاربران ایرانی را هدف قرار داده اند؟

همچنین ، نام دامنه این سات هم در کشور پاناما ثبت شده . ولی چرا سایتی که اکثر کاربران آن ایرانی می باشند حتی یک شماره تماس یا پشتیبان فارسی زبان هم ندارد و در کشوری دور با قوانین آسان برای پولشویی ثبت شده است.

 لطفا قبل از سرمایه گذاری در این سایت یا سایت های مشابه تمامی جوانب را بررسی کنید و به هیچ عنوان تمام سرمایه و اندوخته زندگی خود را به طمع کسب سود کلان به آن ها نسپارید